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移民詐騙|移民美國的“綠卡夢”破碎


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在年前,《美國僑報》曾報導過,美國證券交易委員會 (SEC)向加州的一名律師提出訴訟,以指控他為欺詐向移民到美國的投資者 EB-5 綠卡。根據聲明指出,這位來自南加新港灘的律師弗朗西斯科與他的 “PDC 資本”公司4年來都在詐騙 131 名的來自中國的投資者,導致“綠卡夢”破碎。當中超過7200萬美元,並把資金從一個項目挪到另一個項目。其中的950萬美元以上未照原本的約定來開療養院或咖啡館,而是用來經營自己的投資公司或購買遊艇。點擊了解更多 EB-5

【事件屢發生引起關注】
從流血求職轉換身份,到投資移民取得綠卡,都是想要移民的人士去實現 “美國夢” 的途徑。依據美國《世界日報》 報導,近年來隨著美國 H-1B 簽證 (特殊專業人員/臨時工作簽證)的配額限制,這也意味著投資移民項目中的 EB-5 成為許多人的尋求目標。

在這件事件,弗朗西斯科以投資 EB-5 項目的名義向主要為中國人的投資者吸金,並將大量資金作為投資集團的運營費用或個人開銷。美國証監會提出請求讓法官制止弗朗西斯科與投資公司繼續以 EB-5 來簽証投資移民名義吸金。此外,把資金退還給投資人以及要求法官凍結弗朗西斯科的資產。

自從 EB-5 項目開始盛行,類似被騙的案件也不斷的發生。其中最大的醜聞之一就是在 2013 年時曝光的 “芝加哥會議中心” 項目。在此案件中,商人塞思涉嫌設下投資移民的騙局,受害者更是多達 294 名,其中有 250 人來自中國,涉案金額達到 1.45億美元的投資費用以及1100萬美元的管理費用。根據美國政治法律學者張軍律師說道:“由於區域中心投資的項目越來越大,也代表著越來越多投資人被騙,因此引起了美國証監會的重視。這些騙子會利用不實的承若讓投資者看到一個辦綠卡的捷徑,又或者是一些辦理無風險的說法,讓投資人陷入騙局。”

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【投資者需好好反思】
投資者屢遭受詐騙已是一個不爭的事實,受騙方式也 “五花八門”。通過中介申請達到海外移民的目的是大多移民申請者的首選。然而,要了解實際移民的標準,投資者最好到當地切實地去了解相關的移民中介或律師機構是否可信,一定要提高警惕。

市面上的投資移民項目魚龍混雜,也很難獲知成功率。然而,移民對於獲取簽證的盲目和迫切,往往都是會陷入騙局的主要原因。為了避免欺詐,投資者應事先做好準備功夫,選擇具有資質的專頁移民項目團隊來協助鑒別。EB-5 的騙局過去有、現在有、未來也一定會有,因此,選擇有經驗和信譽的中介團隊來協助各方面的審核管控是非常重要的。這樣也才會盡把投資風險降到最低。

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